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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se Lava el Dinero. Cómo se Combate el Lavado. 3ª Edición.

Tras el exito de la primera Edición ya disponible la 3ª Edición actualizada de Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales que introduce al Lector, de modo riguroso y profundamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a lucha.

 Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad.

 

 

 

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  • Autor: Antonio García Noriega
  • Año de Publicación: 2014
  • Editorial: Difusión Jurídica
  • ISBN: 9788492656677
  • Cintillo: 592 Pàginas
  • Referencia: 9788492656677

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